Enrique Hernández
Se presentaron 100 denuncias vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita entre octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las denuncias fueron presentadas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien coadyuva en la prevención y combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con el primer informe de gobierno 2024-2025 entregado por la Secretaría de Gobernación (Segob) al Congreso de la Unión.
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, funcionarios de la entidad a cargo de Edgar Amador Zamora realizaron 12 mil 428 reportes de inteligencia, en los que se analizaron a 16 mil 799 sujetos presuntamente vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos precedentes.
“Se presentaron 100 denuncias vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y conductas que pudieran derivar en delitos”, recordó la Secretaría de Hacienda.
También se emitieron 16 acuerdos para la incorporación de 269 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, así como se atendieron y desahogaron 597 requerimientos derivados de juicios de amparo promovidos por personas que ejercieron su garantía constitucional en contra de actos de autoridad.
“En apego al marco normativo internacional, se participó en el intercambio de información con otras unidades de inteligencia de diversos países miembros del Grupo Egmont, donde fueron recibidas 142 solicitudes por mil 035 sujetos y se realizaron 71 requerimientos por mil 218 sujetos provenientes de órganos reguladores extranjeros”.
Con la finalidad de mejorar la cooperación internacional, Hacienda informó que participó en las Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera, celebradas de octubre de 2024 a junio de 2025, en las cuales se abordaron diversos temas relacionados con la transparencia de los pagos transfronterizos, inclusión financiera, activos virtuales, delitos cibernéticos, recuperación de activos, entre otros.
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“Debido a la designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impulsó que los sectores financieros distintos a bancos instrumentar acuerdos para realizar el proceso de monitoreo de las listas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, además de instrumentar medidas preventivas contra el lavado de dinero”, explicó la dependencia.