Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong> por presuntos v\u00ednculos con lavado de dinero y crimen organizado.<\/p>\n\n\n\nA trav\u00e9s de comunicados emitidos este mi\u00e9rcoles, las tres instituciones se defendieron, destacando su compromiso con las normativas nacionales e internacionales de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
CI Banco<\/strong>, con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de experiencia, reiter\u00f3 que cuenta con las mejores pr\u00e1cticas en el sector financiero, mientras que\u00a0Intercam<\/strong>, con casi 30 a\u00f1os de operaci\u00f3n, subray\u00f3 su apego a las normas internacionales.<\/p>\n\n\n\nPor su parte,\u00a0Vector Casa de Bolsa<\/strong>, que cuenta con 50 a\u00f1os de trayectoria, destac\u00f3 sus auditor\u00edas constantes por parte de instancias financieras mexicanas e internas. La instituci\u00f3n asegur\u00f3 que \u201cno se recibi\u00f3 evidencia alguna que vincule a Vector con actividades il\u00edcitas\u201d, bas\u00e1ndose en lo informado por la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n\n\n\nRespaldo a los clientes y regulaci\u00f3n Financiera<\/strong><\/h2>\n\n\n\nLas tres instituciones enfatizaron que los dep\u00f3sitos de sus clientes est\u00e1n protegidos por el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario <\/strong>(IPAB) y que los instrumentos de inversi\u00f3n est\u00e1n custodiados por el Instituto para el Dep\u00f3sito de Valores <\/strong>(Indeval), lo que garantiza la seguridad de las inversiones. CI Banco, adem\u00e1s, reafirm\u00f3 su solidez como \u201cuna instituci\u00f3n s\u00f3lida y comprometida con las mejores pr\u00e1cticas\u201d, destacando su larga trayectoria en el sector.<\/p>\n\n\n\nLa Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong> (SHCP) tambi\u00e9n emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n en la que reconoci\u00f3 la notificaci\u00f3n del Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong>, pero aclar\u00f3 que, tras solicitar pruebas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera <\/strong>(UIF) y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores<\/strong> (CNBV), \u201cno se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto\u201d.<\/p>\n\n\n\nSeg\u00fan la SHCP, las transacciones se\u00f1aladas por el Departamento del Tesoro involucraron empresas chinas <\/strong>legalmente constituidas, que forman parte de un volumen anual de comercio de 139 mil millones de d\u00f3lares entre M\u00e9xico y China.<\/p>\n\n\n\nAdem\u00e1s, la UIF detect\u00f3 que m\u00e1s de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones con estas firmas <\/strong>a trav\u00e9s de diversas instituciones financieras, no solo las mencionadas en la lista del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\nAunque la CNBV impuso sanciones por fallas administrativas a las tres instituciones, la Secretar\u00eda de Hacienda dej\u00f3 claro que, en caso de que se encuentren pruebas contundentes de actividades il\u00edcitas, se actuar\u00e1 conforme a la ley.<\/p>\n\n\n\n
\nQueremos ser claros: de contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d, concluy\u00f3 Hacienda.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n\nhttps:\/\/www.elimparcial.com\/mundo\/2025\/06\/26\/rechazan-instituciones-financieras-mexicanas-acusaciones-de-lavado-de-dinero-y-crimen-organizado-del-departamento-del-tesoro-de-ee-uu\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Secretar\u00eda de Hacienda desmiente v\u00ednculos con crimen organizado tras acusaciones de EE.UU. Anneth Mar\u00edn\u00a0 Las instituciones financieras mexicanas CI<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4186,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[2101,2084,1729],"class_list":["post-4185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hermosillo","tag-bancos-de-mexico","tag-lavado-de-dinero","tag-rechazo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4185"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4185\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4187,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4185\/revisions\/4187"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abecenoticias.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}